EMLÉKEZTETŐ
a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület
(1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183)
2023. január 31-i nyilvános online elnökségi üléséről
Időpont: 2023. január 31., 18:30 óra
Az ülést az elnök 2022. december 9-én hívta össze.
A közhasznú jogállással kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az elnökség ülése — a 12., 13. és 14. napirendi pont kivételével — nyilvános, ezért azt megküldtük az egyesület tagjainak is és közzétettük az MTBT honlapján. Az ülésen bárki részt vehetett, aki előzetesen jelezte részvételi szándékát és ennek nyomán videókonferencia belépési linket kapott. A részvételi szándékot legkésőbb 2023. január 24-én, kedden 17:00 óráig lehetett bejelenteni az egyesület hivatalos e-mail címén.
Az elnökségi ülést az egyesület létesítő okirata IV. fejezet 3. b pontja 9. bekezdésének megfelelően az ingyenes Google Meet alkalmazással, videó-konferencia formájában bonyolítottuk le.
Az egyesület elnöke a napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket január 24-én e-mailben megküldte a az ülés résztvevőinek.
A napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel és kiegészítő napirendi javaslat nem érkezett.
Az ülésen az elnökség három tagján (Szabó István elnök, Tasnádi Edit alelnök, Merészné Horváth Ágota gazdasági titkár) kívül részt vett Kovács József, az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke és Győri Anna, a Felügyelő Bizottság tagja, valamint Gonda István, az egyesület rendes tagja.
Szavazati joggal az elnökség tagjai rendelkeztek. Az ülés mindvégig határozatképes volt. Mivel valamennyi elnökségi tag jelen volt, az ülés kezdetén egyhangú szavazással kiegészítésre került a 11. napirendi pont, amely így Az MTBT létesítő okiratának módosítása (VI. fejezete 3. bekezdés) helyett Az MTBT létesítő okiratának módosítása (VI. fejezete 3. bekezdés, V. fejezete 2. pont) lett.
Az ülés célja az egyesület 2023. évi rendes taggyűlésének napirendjéhez kapcsolódó előterjesztések megvitatása és elfogadása volt. Az elfogadott előterjesztéseket a későbbiekben, a 2023. évi rendes taggyűlésre szóló meghívóval együtt kapják meg az egyesület tagjai.
NAPIREND
- Beszámoló az egyesület 2022. évi tevékenységéről
Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.
2. Beszámoló a 0426-MMA-22-P kódú “Török nyelvű Petőfi-kötet kiadása és törökországi könyvbemutatók szervezése” egyesületi pályázatban foglaltak megvalósításáról és a támogatás elszámolásáról
Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.
3. Tájékoztatás a 2023. évi, NEAO-KP-1-2023/1-000279 számú működési támogatásra beadott egyesületi pályázat helyzetéről
A tavaly októberben benyújtott pályázatunkat a támogató formailag megfelelőnek értékelte és befogadta. Annak elbírálásáról az elnökségi ülésig nem kaptunk értesítést.
4. Az egyesület befektetési tevékenysége
Az egyesület befektetési szabályzatának elfogadása megtörtént, arról az MTBT tagjai tájékoztatást kaptak, illetve közzétettük a honlapon. A 2022. évi számviteli beszámoló elkészült, az elnökség ezt követően veszi napirendre a kérdést.
5. Elszámolás a 2021-ben kiutalt SZJA 1 % támogatással
A 2021-ben kiutalt 159 421 Ft támogatásból 2021-ben és 2022-ben 103 624 forintot fordítottunk alapcél szerinti tevékenységre (könyvtári állomány bővítése ebben a két évben), 39 855 forintot működésre (könyvelési szolgáltatás) és 15 942 forintot reklám és marketingre (az egyesületi honlap tárhely szolgáltatás éves költsége).
Az elnökség felkérte a gazdasági titkárt és az egyesület könyvelőjét az elszámolás előírt határidőre történő benyújtására a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.
Az elnökség egyetértett azzal, hogy a jövőben a tárgyév őszén beérkező SZJA 1 %-os támogatást - amely a tárgyévben és az azt követő évben használható fel vagy - a NAV által megszabott módon - későbbi évre is tartalékolható - a kettős könyvelés adta lehetőséget kihasználva lehetőleg a tárgyévet követő évre határoljuk el. Így minden évben már az év kezdetén, a költségvetés tervezésekor pontosan tudjuk, mekkora SZJA 1 % támogatási összeg áll az egyesület rendelkezésére.
6. Szöveges beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2022. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2022. évi elveinek teljesüléséről
Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.
7. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2022. évről és annak közhasznúsági melléklete
Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. Az előterjesztést a Felügyelő Bizottság véleményezni fogja és véleményét a taggyűlés elé terjesztjük.
8. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2022. december 31-i állapot szerint
Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.
9. Az egyesület 2023. programja
Ebben az évben visszatérünk a jelenléti előadásokhoz. Online előadást akkor tervezünk, ha a felkért előadó nem tud személyesen jelen lenni, vagy az előadás témája iránt jelentős egyesületen kívüli érdeklődés várható.
A havi előadásokon kívül egynapos látogatást szervezünk Veszprémbe, Európa Kulturális Fővárosába és háromnapos autóbuszos kirándulást Temesvárra, a másik EKF-helyszínre és Orsovába (Kazán-szoros).
10. A 2023. évi gazdálkodás elvei
Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. Az előterjesztést a Felügyelő Bizottság véleményezni fogja és véleményét a taggyűlés elé terjesztjük.
Az elnökség felkérte a gazdasági titkárt és az MTBT könyvelőjét, hogy idejében készítsenek elő pályázatot a 100 ezer forintot meghaladó 2022. évi adományösszeg után járó állami támogatás (10 %) megszerzésére.
11. Az MTBT létesítő okiratának módosítása (VI. fejezete 3. bekezdés, V. fejezete 2. pont)
Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. Ennek alapján javasoljuk a rendes taggyűlésnek, hogy a létesítő okiratból töröljük a következő mondatot: “Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradó vagyont a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége nevű szervezetnek kell átadni.”, továbbá az alapszabályban rögzítsük a pártoló tagi vagyoni hozzájárulás minimális összegét.
12. Hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondása (nem nyilvános napirendi pont)
Két rendes egyesületi tagnak van 6 hónapot meghaladó tagdíjhátraléka, egy pártoló tagnak pedig vagyoni hozzájárulás fizetési hátraléka. A kiküldött fizetési felszólításokra nem válaszoltak, mulasztásukat nem mentették ki. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag úgy határozott, hogy az Alapszabálynak megfelelően a 2023. évi rendes taggyűlésnek javasolja mindhárom egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondását.
13. Javaslat Felügyelő Bizottsági tag megválasztására (nem nyilvános napirendi pont)
Nagykáldi Attila, az egyesület Felügyelő Bizottságának tagja 2022. december 6-i hatállyal írásban, az elnökséghez intézett levélben lemondott az MTBT Felügyelő Bizottságának tagságáról. Új FB-tagot a taggyűlés választhat. Az új tag megbízatása az Alapszabály szerint a többi választott egyesületi tisztségviselő megbízatásának végéig, azaz 2025. január 28-ig szól.
Az MTBT elnöksége köszönetét fejezi ki Nagykáldi Attilának a Felügyelő Bizottság tagjaként végzett munkájáért és javasolja a rendes taggyűlésnek a lemondás elfogadását.
Az elnökség három támogató szavazattal egyhangúlag FB-tagjelöltnek javasolta dr. Hazai Kinga ügyvédet, az egyesület rendes tagját.
A választás menete és az FB-tagsági jogviszony létrejötte:
Amennyiben a 2023. évi rendes taggyűlés egyszerű többséggel megszavazza Hazai Kinga jelöltségét, neve felkerül a szavazólapra.
A rendes taggyűlés egyszerű többséggel további jelölteket vehet fel a szavazólapra, amennyiben azok megfelelnek az egyesület létesítő okiratában meghatározott kritériumoknak.
A tisztség betöltéséről a taggyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt.
A bizottsági tagsági jogviszony a tisztség elfogadásával jön létre.
Az FB-tagság betöltésével kapcsolatos feltételek fennállására a jogszabályban előírt okiratiságnak megfelelő formában nyilatkozni kell.
A tisztség betöltéséhez az alapszabályban meghatározott feltételek:
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az egyesület Elnökségének elnöke vagy tagja
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. (Ectv. 38. § (3) bekezdés).
Összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.
A vezető tisztségviselőkre a Ptk. 3:22. §-ában, a Felügyelő Bizottság tagjaira a Ptk. 3:22. §-ában és a 3:26. § (2) bekezdésében rögzített összeférhetetlenségi, illetve kizáró szabályok irányadóak.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61. § (2) bekezdés i) pont).
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztet- te vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (Ectv. 39. § (1) bekezdés).
14. Új tiszteletbeli tag választása (nem nyilvános napirendi pont)
Az elnökség a 2022. december 9-én kiküldött meghívóban jelezte az egyesület tagjainak, hogy az elnökségnek 2023. január 7-ig javaslatot tehetnek új tiszteletbeli tag(ok) megválasztására a 2023. évi rendes taggyűlésen, s emellett a rendes taggyűlésen is javasolhatnak megválasztásra tiszteletbeli tagot/tagokat. Az elnökségi ülést megelőzően ilyen javaslat nem érkezett.
Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag határozott arról, hogy javasolja Dursun Ayan tiszteletbeli taggá választását a 2023. évi rendes taggyűlésnek.
15. Egyéb
Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy a 2023. évi rendes taggyűlést február 28-án, kedden 17:30 órára, határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlést 18:00 órára tervezi összehívni. Annak helyszíne az egyesület székhelye.
A rendes taggyűlésre a meghívót és a napirenddel kapcsolatos előterjesztéseket, beleértve a Felügyelő Bizottság 2022. évi beszámolóját tevékenységéről, valamint a 2022. évi számviteli beszámolóval és a 2023. évi gazdálkodás elveivel kapcsolatos FB-véleményt február közepén tervezi kiküldeni az egyesület tagjainak.
Budapest, 2023. január 31.